南寧軌道混凝土有限公司原法定代表人、

董事長(zhǎng)蘇舟同志離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目

比選結(jié)果公示

 根據(jù)《南寧軌道混凝土有限公司原法定代表人、董事長(zhǎng)蘇舟同志離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目比選文件》要求，南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司于2023年7月25日對(duì)南寧軌道混凝土有限公司原法定代表人、董事長(zhǎng)蘇舟同志離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行了比選。現(xiàn)將本項(xiàng)目比選結(jié)果予以公示，公示期3天。如對(duì)公示結(jié)果有異議，請(qǐng)以書(shū)面形式并署真實(shí)姓名，于公示期內(nèi)郵寄或直接送至廣西南寧市青秀區(qū)云景路69號(hào)軌道大廈A2辦公樓902室，直接送達(dá)以送達(dá)日期為準(zhǔn)，郵寄以郵戳日期為準(zhǔn)。（郵編：530001，電話：0771-2338652）。群眾如實(shí)反映有關(guān)問(wèn)題受法律保護(hù)。

一、項(xiàng)目名稱

南寧軌道混凝土有限公司原法定代表人、董事長(zhǎng)蘇舟同志離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目。

二、項(xiàng)目?jī)?nèi)容

（一）審計(jì)內(nèi)容

對(duì)南寧軌道混凝土有限公司原法定代表人、董事長(zhǎng)蘇舟同志2020年12月至2023年4月（2021年9月至2022年4月兼任總經(jīng)理）履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況開(kāi)展審計(jì)，包括但不僅限于以下內(nèi)容：

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的經(jīng)濟(jì)方針政策和上級(jí)決策部署情況，推動(dòng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展情況，國(guó)企改革三年行動(dòng)落地見(jiàn)效情況。重點(diǎn)關(guān)注黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理、黨委前置研究事項(xiàng)清單制定、董事會(huì)建設(shè)情況、董事會(huì)職權(quán)落實(shí)等取得成效情況；

2.企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、執(zhí)行和實(shí)施效果情況；

3.企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的建立、健全和運(yùn)行情況；

4.“三重一大”的決策、執(zhí)行和效果情況；

5.內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度的制定和設(shè)計(jì)合理性，及執(zhí)行中審批、決策、運(yùn)行、評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)的規(guī)范性、有效性，以及內(nèi)控信息化建設(shè)和內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)情況；

6.對(duì)上級(jí)企業(yè)管控制度的執(zhí)行情況；

7.企業(yè)財(cái)務(wù)的真實(shí)合法效益情況，關(guān)注資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本費(fèi)用等會(huì)計(jì)指標(biāo)真實(shí)性，會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更、合并報(bào)表范圍調(diào)整、差錯(cuò)調(diào)整、收入成本確認(rèn)、減值計(jì)提等核算事項(xiàng)；

8.資產(chǎn)的管理及保值增值情況，重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)處置（含廢料處置）、資產(chǎn)出租及原材料進(jìn)出庫(kù)管理、生產(chǎn)設(shè)備維修管理等事項(xiàng)；

9.在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況，重點(diǎn)關(guān)注是否利用職權(quán)或影響力插手業(yè)務(wù)謀私貪腐；

10.企業(yè)經(jīng)營(yíng)提質(zhì)增效措施有效性，重點(diǎn)關(guān)注成本費(fèi)用壓控、虧損企業(yè)專項(xiàng)治理、“兩金”壓降、“兩非”剝離、“兩資”清理等進(jìn)展情況，重點(diǎn)關(guān)注應(yīng)收未收款項(xiàng)追繳情況，混凝土生產(chǎn)配合比管理和生產(chǎn)調(diào)度情況，混凝土銷售提成情況，勞務(wù)外包成本的合理性分析；

11.防范化解重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)情況，重點(diǎn)關(guān)注招標(biāo)采購(gòu)、合同管理、債務(wù)、資金使用、金融等領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)；

12.以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況，重點(diǎn)關(guān)注涉及違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資問(wèn)題的追責(zé)問(wèn)責(zé)情況以及整改完成效果；

13.有關(guān)目標(biāo)責(zé)任制完成情況；

14.其他需要審計(jì)的內(nèi)容。                               

（二）審計(jì)要求

根據(jù)《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》《第2205號(hào)內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則——經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)》、中央審計(jì)委員會(huì)審計(jì)署關(guān)于《進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作有關(guān)事項(xiàng)》的通知、《南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理實(shí)施辦法（試行）》及其他相關(guān)法律法規(guī)開(kāi)展工作，對(duì)蘇舟同志2020年12月至2023年4月任職南寧軌道混凝土有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)（包括代理董事長(zhǎng)）期間（2021年9月至2022年4月兼任總經(jīng)理）履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的情況作出客觀公正、實(shí)事求是的評(píng)價(jià)，出具南寧軌道混凝土有限公司原法定代表人、董事長(zhǎng)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告及管理建議書(shū)，并經(jīng)南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司審批通過(guò)。

三、中選單位：

本次中選單位為 中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣西分所

四、中選價(jià)格：

本次中選價(jià)格為：人民幣37,735.85元（不含稅價(jià)格），增值稅稅率6%，價(jià)稅合計(jì)人民幣40,000.00元。

   南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司

                           2023年7月27日